Lo incautado suma 360 millones de dólares e incluye haciendas, caballos de raza, lingotes de oro, obras de arte, camionetas blindadas, armas y 69 relojes de colección.
Las autoridades colombianas iniciaron el proceso de expropiación de la millonaria fortuna de Carlos Felipe Toro Sánchez, quien regresó al país luego de purgar una condena en Estados Unidos por narcotráfico, informó la Policía este miércoles (18.12.2019).
Con ese propósito la Policía intervino junto con la Fiscalía 68 bienes por valor de 1,2 billones de pesos (unos 360 millones de dólares), entre los que figuran obras de arte, lingotes de oro y un criadero de caballos de paso, señaló la Policía en un comunicado.
Toro, conocido con el alias de "Pipe Montoya", y su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz, "lograron consolidar una presunta red de lavado de activos, que les permitió en apenas siete años comprar, vender y enajenar bienes de alto valor", indicó el informe.
Añadió que "dichas actividades comerciales se habrían realizado con ayuda de testaferros y no fueron reportadas a las autoridades tributarias ni soportadas con transacciones a través del sistema bancario".
Durante las pesquisas fueron ubicados 68 bienes en varias regiones colombianas, principalmente en Bogotá y los departamentos del Valle del Cauca y Bolívar.
Entre las propiedades afectadas está el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., donde se decomisaron 48 caballos finos, premiados en ferias nacionales e internacionales, así como siete embriones, agregó la Policía.
Caballos de dos millones dólares
"Los peritos calculan un incremento patrimonial injustificado cercano a los 20.000 millones de pesos, representados en los bienes que no fueron reportados por la esposa del ‘Pipe Montoya' por ventas y compras de bienes inmuebles, y negocios cerrados por el criadero Nuevo Amanecer S.A.S”, explicó Carlos Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía.
La Fiscalía también señala que cada equino podría costar hasta dos millones de dólares. Uno de los caballos incautados es ‘Kan de Kanes de San Marcos', un potro paso fino y ganador de varias copas internacionales.
También figura una propiedad de lote de 305 hectáreas en la población de Arjona (Bolívar), una de las zonas inmobiliarias con el metro cuadrado más costoso del país, señaló la información oficial.
Toro, primo del extraditado narcotraficante Diego León Montoya Sánchez, conocido como "Don Diego" y señalado como uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle, fue capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos en 2005, donde fue condenado a 19 años de prisión y regresó al país luego de purgar casi 10 años, dijo la Policía.
En los años 90, tras el desmantelamiento de los carteles de las drogas de Medellín y de Cali, el FBI calculó que el Cartel del Norte del Valle era responsable del 60 % de la cocaína enviada desde Colombia a Estados Unidos.
