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Titular DGII: “Estamos luchando contra mafias” en el país


Principal ejecutivo del Grupo Tremols se encuentra en Suiza, según autoridades RD
Mañana miércoles les conocerían medida de coerción a los representantes del Grupo Tremols Payero, empresa acusada de fraude por Impuestos Internos.


Tras el destape de un fraude fiscal de unos RS$4,000 millones de pesos que habría cometido el Grupo Tremols Payero, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que en la República Dominicana “estamos luchando contra mafias”.


Este caso se detecta cuando la DGII a través de una investigación encontró que algunas empresas del Grupo Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica, por lo que se determinó que eran compras ficticias “que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para simular el carácter ficticio de las operaciones así reportadas”.


Las personas involucradas son: Ramón Rafael Tremols Payero, principal ejecutivo del Grupo y quien se encuentra en Suiza; Hervys Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly de los Milagros Cruz López, Néstor Enmanuel López Alcántara, Waskar Alberto González Payero y Doris Alexandra López Urbáez.


En un encuentro con directores de medios, el director de la DGII reveló que los ejecutivos del Grupo Tremols Payero disponían de bienes como villas, vehículos de lujo y otras propiedades. También activos fuera del país. JCM



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