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DGII acusa a Grupo Tremols evadir 1.3 mil millones con destilería ilegal




Expediente. La DGII imputa a la empresa el manejo de una fábrica clandestina de bebidas que vendía sin el pago de impuestos. Maniobra. Reportaban negocios con compañías falsas.



A diez de los doce implicados en el caso se les conocerá hoy medidas de coerción.



SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) le atribuye al grupo Tremols Payero dedicarse a la producción clandestina de alcohol para venderlo a sus clientes a través de una de sus empresas, con lo cual evadió el pago de RD$1,326,460,740 del impuesto selectivo al consumo (ISC).

Según la querella interpuesta por la DGII, este esquema de defraudación fue detectado tras analizar las ventas realizadas por la empresa Licores y Bebidas del País (Libepa) S.R.L., a establecimientos hoteleros, las cuales resultaron ser a un precio inferior la suma del precio de venta de los proveedores y el selectivo al consumo.

A pesar de que Libepa no estaba autorizada a fabricar bebidas alcohólicas, en el año 2015 adquirió a través de las empresas Casa Capara, S.R.L., y el Consorcio Azucarero Central, S. A., unos 550 mil galones de melaza de caña, mientras que en 2016 compró 1,150,000 galones, producto utilizado para la destilación de productos del alcohol. De igual forma, dicha empresa importó 700 litros de extractos aromáticos en 2015 y 1,573.50 en 2016, según los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA). Estos productos también son utilizados como materia básica para la producción de bebidas alcohólicas.

La DGA certificó, además, que en 2015 y 2016 la Libepa importó 872,640 unidades de tapones para botellas y bolsas de vino, 24 mil unidades de corchos y 540 mil unidades de bozales de corchos, 2,534,250 tapas, 1,290,960 botellas de vidrio vacías.

Además, adquirió 103,985.50 kilos de concentrado de uva, utilizado para la producción de vinos, lo cual quedó evidenciado por los formatos de Venta de Bienes y Servicios reportados por le empresa Alimentos Líquidos Industriales, S. A.D. (Alindus).

Peritaje

Tomando en cuenta la adquisición de estos insumos y el hecho de que Libepa no presentó evidencias de tenerlos en sus inventarios fiscos, la DGII procedió, de acuerdo con los parámetros técnicos de la industria, a analizar las informaciones técnicas relativas a la producción de alcohol para establecer el rendimiento de la mezcla de caña de azúcar y del concentrado de uva.

Según la DGII, en el año 2015, por la adquisición y procesamiento de 550,000 galones de mezcla de caña de azúcar, podían producir 60,744.33 litros de alcohol absoluto, y con los 1,150,000 adquiridos y procesados en 2016, podían producir 1,590,647.23 litros, según el peritaje.

En tanto que en el año 2016, con adquisición y procesamiento de 103,985.50 kilos podían producir 121,663.04 litros de alcohol para producir vino.

Compras ficticias

La querella es contra los imputados Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Doris López Urbáez, Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz y Rafael Alberto Tremols Acosta, quienes tienen funciones ejecutivas en el Grupo Tremols Payero , y Hervys Rafael Tremols Payero y Daniel de Jesús Tremols Payero, establece que reportaban facturas de compras falsas para simular una serie excesiva de gastos ficticios.

Según la DGII, Libepa le atribuyó ventas con comprobantes fiscales fraudulentos por 119,675,274.68 pesos a una empresa propiedad de Junior Guevara Urbáez, quien al ser investigado resultó ser un conserje de la Escuela Básica San Rafael, de la comunidad Villa Miriam, en Barahona, quien devenga un salario de RD$9,900 mensuales.

Proceso

— Coerción
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy medidas de coerción contra ejecutivos del Grupo Tremols Payero, por alegada violación al Código Tributario y una evasión fiscal de más de 4 mil millones de pesos.
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