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Reservas del País y UAF acuerdan fortalecer entidades de microfinanzas solidarias en prevención de lavado de activos


La Fundación Reservas del País y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acordaron aunar esfuerzos a los fines de fortalecer las entidades de microfinanzas solidarias en la lucha preventiva de lavado de activos.

El acuerdo fue firmado por Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de Reservas del País, y Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF.

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometieron a contribuir al fortalecimiento de las entidades de microfinanzas solidarias en el desarrollo de un enfoque basado en riesgos, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Rosa Rita Álvarez, manifestó que Reservas del País, que provee financiamiento a cooperativas para que otorguen créditos a sus socios y socias con micro, pequeñas y medianas empresas, se siente con el compromiso de apoyarles en el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley 155-17.

“Se requiere de una atención y acompañamiento diferenciado, con el fin de hacerlas avanzar hacia una efectiva implementación e impulsar su fortalecimiento”.

Informó, además, que se realizarán actividades formativas conjuntas para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.

Expresó que esta alianza es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones de financiamiento solidario, cuyo accionar influye en la seguridad financiera del país.

De su lado, Wendy Lora Pérez indicó que la UAF está comprometida para que todos los sectores cuenten con el expertise sobre los temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y así garantizar un efectivo combate hacia los mismos; además de favorecer que puedan cumplir de forma eficaz su papel, según lo establecido en la Ley 155-17.

“La Unidad de Análisis Financiero, dentro de sus objetivos, persigue promover la cultura de la prevención, concienciar a los sujetos obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema”.

Sobre la UAF

Coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.


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