La DGII acusa a Consorcio Tecno Deah de estafa y lavado de activos
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por defraudación tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra el Consorcio Tecno Deah y los señores Omar Pedro Tomás Bros Vásquez, quien está bajo arresto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; Irina Pérez Leroux y Jordi Omar Bros Pérez, ambos prófugos.
Una nota señala que el pasado 15 de marzo de este año la DGII interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los acusados por defraudación tributaria, perjurio, fabricación clandestina de alcohol, estafa y lavado de activos contra el Estado dominicano, solicitando la investigación y persecución penal de los mismos.
Según el texto, las investigaciones evidencian que desde el período fiscal 2010 hasta el 2018, el Consorcio Tecno Deah, empresa dedicada a la destilería de alcohol, con maniobras fraudulentas, indujo al engaño a la administración tributaria, mediante la simulación de compras locales ficticias, adquisición de litros de alcohol para producción no reportadas, lo que habría generado ventas clandestinas millonarias.
La DGII que determinó que la compañía vendía materia prima de manera clandestina, para producir alcohol a otros contribuyentes que tienen casos de delitos tributarios en la justicia.
La DGII recuerda que el pasado 13 de abril el Ministerio Público allanó la oficina de Consorcio Tecno Deah, donde ocupó documentos, facturas, cheques, libros de contabilidad, sellos, inventarios, computadoras, recibos de pago de impuestos y documentación, con los que constató el alegado esquema de defraudación con que la empresa engañaba al Estado.
%206.45.20%20p.m..png)
