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ABA impulsa la capacitación de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Lavado de Activos





La especialización y complejidad en las estructuras creadas por los criminales han hecho que su combate no sea una tarea únicamente del Estado, sino que cada día es más imperativo que los sujetos obligados fortalezcan sus programas de formación y capacitación.

Santo Domingo, Rep. Dom.- En su interés de hacer más robusta la labor para evitar el lavado de activos o blanqueo de capitales en entidades sujetas a la ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) promueve la formación especializada en el área mediante certificaciones internacionales que ofrece junto a la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés).

La ABA explicó que los sujetos obligados desempeñan un rol esencial como primera línea de defensa en la lucha para la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Por mandato de la ley, instituciones de intermediación financiera, intermediarios de valores, fiduciarias, compañías de seguros, casinos, agentes inmobiliarios, empresas constructoras, entre otras, figuran entre los sujetos obligados a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de estas acciones delictivas.

A fin de contribuir en este aspecto, la ABA ofrecerá en octubre la certificación CAMS de ACAMS, posicionada como una de las mejores a nivel internacional y caracterizada por un proceso riguroso de evaluación y actualización, que obliga a los profesionales que ostentan dicha certificación a mantener altos estándares en su formación y desempeño profesional.


“La especialización y complejidad en las estructuras creadas por los criminales estos delitos han hecho que su combate no sea una tarea únicamente del Estado como guardián del orden público, es por esto, que cada día es más imperativo que los sujetos obligados cuenten con un programa de formación y capacitación robusto” aseguró.

En un documento de prensa, la Asociación de Bancos garantizó que, mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar las nuevas tipologías delictivas, así como conocer tendencias y mejores prácticas internacionales sobre la materia.

Importancia de la formación en materia de lavado de activos

La ABA explicó que los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo deben contar con políticas y procedimientos que garanticen altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores, y el incumplimiento de este mandato es sancionado como una falta grave.

Sostuvo que, en ese orden, la capacitación del personal que atiende esas labores es vital para ajustarse a esa y otras disposiciones legales, así como evitar consecuencias en materia de riesgo y reputación.

En adición a lo anteriormente expuesto, la ABA sostuvo que una adecuada formación del personal que labora en entidades catalogadas por la Ley como sujetos obligados aporta valor, de cara al seguimiento de la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al cumplimiento de las acciones para prevenir y combatir la problemática.

En su página web www.aba.org.do, el gremio aporta más informaciones para quienes estén interesados en inscribirse, tanto en la Certificación CAMS y como en el Seminario de Preparación para el Examen CAMS.