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DGII destaca acciones en materia de prevención del lavado de activos



Hoy 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, y en esta ocasión la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, quiere conmemorarlo haciendo un recuento de todo lo que ha logrado en esta materia, en el último año.

Una de las piedras angulares en materia de prevención de lavado de activos son los sujetos obligados, los cuales deben contar con políticas internas para mitigar el riesgo de ser utilizados por terceros para cometer este delito, por lo que los reguladores deben prestar especial atención en las supervisiones, ya que con estas se obtiene una mejora de los procesos y las políticas internas, lo cual llevará de forma gradual a la disminución de la incidencia de este flagelo en la sociedad.

En ese sentido, la DGII en este último año ha realizado cuarenta y siete (47) supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores.

En adición, la DGII está inmersa en la implementación de un Software para la medición de riesgos, el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita, interrelacionando elementos cuantitativos y cualitativos propios de las entidades, con variables y factores esenciales del sistema de PLAFT (Prevención Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo), logrando así que las supervisiones tengan un alcance puntual, abarcando principalmente a las entidades de mayores riesgos.

Como resultado de las referidas supervisiones, se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores en contra de aquellos sujetos obligados que no están cumpliendo con las disposiciones relativas a la prevención de lavado de activos, deviniendo en cuatro (4) multas definitivas, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la DGII.


Por otro lado, en cumplimiento del compromiso que tienen los supervisores de elaborar normas que contenga el detalle de las obligaciones a ser cumplidas por los sujetos obligados, la DGII ha emitido tres (03) normas que van enfocadas a distintas disposiciones, a saber: NORMA OBJETIVO

Norma 03-2022 que regula las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva


Establecer los aspectos generales que deberán observarse en torno a las auditorías externas en esta materia, así como definir los elementos mínimos que debe contener el informe resultado de dicha auditoría.

Norma 06-2022 que regula la aplicación de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago por parte de la Dirección General de Impuestos Internos en los trámites de vehículo de motor y remolques

Establecer las formas de presentación, registro y resguardo de las constancias fehacientes de pago, conforme al literal b) del artículo 64 de la Ley núm. 155-17 y en virtud de lo establecido en el artículo 33 de su Reglamento de Aplicación núm. 408-17.


Norma 07-2022 que regula la aplicación de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago por parte de los notarios públicos Establecer las formas de presentación, registro y resguardo de las constancias fehacientes de pago, conforme a las actividades económicas y umbrales contenidos en el artículo 64 de la Ley núm.

155-17 y en virtud de lo establecido en el artículo 33 de su Reglamento de Aplicación núm. 408-17.


Con la finalidad de que los sujetos obligados, los empleados de esta DGII y el público en general tomen conocimiento de las normas emitidas, así como de toda la legislación en materia de prevención de lavado de activos, se ha agotado una jornada intensa de capacitaciones a nivel nacional, logrando capacitar un aproximado de 3,127 personas.

A pesar de que nos sentimos felices de que un día como hoy podamos presentar tantos avances obtenidos en un solo año, estamos conscientes de que tenemos desafíos que no son solo propios de la República Dominicana, sino de toda la región, es por esto por lo que la DGII continúa comprometida en su labor de supervisión, siempre resaltando que nuestras puertas están abiertas para recibir tanto a los sujetos obligados no financieros, como al público en general para brindar nuestra orientación en torno a sus obligaciones relacionadas a la prevención del lavado de activos.